ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: 1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਚੀਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 17 ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 58 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਲੋਨ ਐਪਸ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 111 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚੀਨੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਬਨ ਕਾਂਡ: CBI ਨੇ 4 ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਣੇ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, 111 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 58 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਲਈ 111 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (loan apps), ਜਾਅਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਕਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 111 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇਜ਼ (payment gateways) ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਬਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। CBI ਨੇ ਚੀਨੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
The Central Bureau of Investigation (CBI) has filed a chargesheet against 17 individuals, including four Chinese nationals, and 58 companies, for their alleged roles in a large-scale transnational cyber fraud network. The investigation revealed that this syndicate used a vast web of 111 shell companies to embezzle over ₹1,000 crore of illicit funds.
According to the CBI investigation report, this organized cyber crime network employed a highly sophisticated digital and financial infrastructure to execute various digital scams. These frauds included misleading loan apps, fake investment schemes, bogus online job offers, and fraudulent gaming platforms.
The report details that the 111 shell companies were incorporated using dummy directors and forged documents. The proceeds of the crime were rapidly routed through the bank accounts and payment gateways of these entities, making it difficult to trace the embezzlement. The CBI has established the role of the Chinese masterminds, who were running the entire fraud network remotely from overseas via complex communication links.
This cyber fraud was exposed based on inputs received from the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)under the Ministry of Home Affairs. The agency continues to probe the matter to unmask other suspects in this organized crime.
What's Your Reaction?
