ਪਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਵੀ-ਕੇਅਰ ਦੀ 49,250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯੂਪੀ EOW ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹੇ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। EOW ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੋਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PACL) ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। PACL, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਵੰਤ ਐਗਰੋਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ RBI ਐਕਟ, 1934 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ (NBFC) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। EOW ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DG) ਨੀਰਾ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “PACL ’ਤੇ ਆਰਡੀ (ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ) ਅਤੇ ਐਫਡੀ (ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ) ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੋਬਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜਲੌਨ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।”

ਰਾਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਸੰਚਾਲਕ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।” ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੌਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ PACL ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਜਾਂਚ EOW ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਨੂੰ EOW ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜੋ CBI ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, EOW ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ V-Care Multitrade Pvt. Ltd. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। V-Care Multitrade ਨੇ 2008-09 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ NCR ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਗਰ, ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਫਿਊਚਰ ਜਨਰਲੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਅਤੇ ਏਗੌਨ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ। EOW ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਗਬਨ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ।”

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ EOW, ਲਖਨਊ ਨੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਾਂਚੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ, ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। EOW ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

The Uttar Pradesh Economic Offences Wing (UP EOW) has announced the arrest of key individuals involved in two major financial fraud cases that collectively defrauded investors of thousands of crores of rupees. The UP EOW team arrested Gurnam Singh, an operator of Pearls Agrotech Corporation Ltd (PACL), from Punjab Ropar district. PACL, previously known as Gurwant Agrotech Limited, was registered in Rajasthan Jaipur and later changed its name.

The company allegedly opened branches in 10 states, including Uttar Pradesh, and began banking operations without obtaining NBFC registration under the RBI Act 1934. EOW Director General Neera Rawat stated, “PACL is accused of collecting approximately ₹49,000 crore from investors across these states, including Mahoba, Sultanpur, Farrukhabad, and Jalaun in Uttar Pradesh, by promoting attractive schemes and promising land plots in exchange for RD (Recurring Deposit) and FD (Fixed Deposit).”

Neera Rawat added, “The company neither provided plots nor returned the deposited funds. The operators shut down their offices and absconded.” The Uttar Pradesh government assigned the investigation of PACL’s branch in Jalaun to the UP EOW. Gurnam Singh, one of the 10 named accused in this ₹49,000 crore scam, was arrested by the UP EOWon July 9. Four other accused, also wanted in CBI cases, have already been arrested and are currently in Tihar Jail.

In another significant development, the UP EOW arrested absconding accused Prem Prakash Singh in connection with a ₹250 crore fraud perpetrated by V-Care Multitrade Pvt. Ltd.. V-Care Multitrade was registered in 2008-09 under the Companies Act, 1956 in Delhi NCR and Haryana. The company, through its regional office in Krishna Nagar, Lucknow, lured investors with promises of high returns by selling policies of Reliance Life Insurance, Future Generali Life Insurance, and Aegon Life Insurance. An EOW official stated, “The company collected approximately ₹250 crore through these insurance scam policies, embezzled the investors’ funds, closed its offices, and absconded.”

A total of 26 cases were registered against the company at Krishna Nagar and Aashiana police stations in Lucknow. During the investigation, EOW, Lucknow found 23 accused guilty in the ₹250 crore fraud. Of these, 19 were arrested, and chargesheets were filed. One accused died, and Prem Prakash Singh, a resident of Ranchi, Jharkhand, was arrested from Kolkata, West Bengal on July 9. The UP EOW is now working to arrest the remaining two accused in this Ponzi scheme.