ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਈਡੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੀਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2015 ਦੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 12 ਬ੍ਰਾਇਨਸਟਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੀਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੋ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਡੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
The Enforcement Directorate (ED) has filed a fresh chargesheet against businessman Robert Vadra in a money laundering case linked to UK-based arms dealer Sanjay Bhandari. This prosecution complaint has been submitted before a special Prevention of Money Laundering Act (PMLA) court in Delhi's Rouse Avenue Court. This is the second money laundering chargesheet against Robert Vadra, following one filed in July related to alleged irregularities in a land deal in Shikohpur, Haryana.
The ED registered a case against Sanjay Bhandari and others under PMLA in February 2017, based on an Income Tax department chargesheet under the 2015 Black Money Act. Sanjay Bhandari's extradition was rejected by a UK court, and a Delhi court declared him a fugitive economic offender in July.
According to ED officials, this is the first time Robert Vadra has been named as an accused in this case. The agency alleges that a property at 12 Bryanston Square in London was purchased by Sanjay Bhandari in 2009 and renovated as per Robert Vadra's directions, with renovation funds provided by him. The ED recorded Robert Vadra's statement under PMLA in July and questioned him for over 18 hours.
The probe stems from 2016 income tax raids on Sanjay Bhandari, which recovered emails and documents linking to Robert Vadra. The ED has attached several properties considered proceeds of crime. Robert Vadra has denied all allegations, stating he owns no property in London directly or indirectly and calling the probe politically motivated. The court will take up the chargesheet on December 6. The ED is investigating Robert Vadra in three separate money laundering cases, including land deals in Haryana and Rajasthan.
What's Your Reaction?
